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【链世界】遵义警方打掉特大虚拟货币洗钱团伙,涉及洗钱流水达8亿元

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10月13日消息,近日,遵义市公安局成功打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙,共计抓获涉案嫌疑人近百人,破获发生在全国各地的电信诈骗案件332起,认定掩饰隐瞒涉案金额956万元,查扣涉案资产价值300余万元、作案手机51部、电脑15台、银行卡511张,涉及转账洗钱流水达8亿元。据悉,该犯罪团伙以开设公司为由以招募工作人员的方式,向社会招募日常管理人员组成犯罪团伙,开设交易帐户,组织办理使用银行卡500余张,以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式,收取电信诈骗犯罪赃款,实施掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行为,长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避公安机关侦查和银行管控。(贵阳晚报)
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GMT+8, 2021-10-20 20:59

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